公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-007

证券代码：832888 证券简称：天地人 主办券商：东吴证券
海南天地人生态农业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832888 天地人 2025 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司预计向子公司提供担保的议案》

为了满足公司合并报表范围内子公司（海南沐耕生物科技有限公司）的资金需求和业务发展需要，公司拟对合并报表范围内子公司提供包括但不限于连带责任担保、资产抵押担保、反担保等。预计 2025 年度公司拟对合并报表范围内子公司提供累计金额不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）的担保，担保范围包括但不限于合并报表范围内子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、业务担保等。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

对 2025 年日常性关联交易的预计情况进行审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐咏梅、徐永茂、王康为。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2025-007

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应 出示本人身份证，加
盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 2 月 10 日 8 时 30 分-10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐咏梅；联系电话：0898-68520975； 联系地址：
海口市龙华区紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 A 座 25A 房

（二）会议费用：与会股东自行承担
五、备查文件目录

《海南天地人生态农业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

公告编号：2025-007

海南天地人生态农业股份有限公司董事会
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