公告日期：2025-05-22

关于海南天地人生态农业股份有限公司

2024 年度股东会的法律意见书

国浩琼律法意字【2025】第 259 号

海南天地人生态农业股份有限公司：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中

华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及规范

性文件和《海南天地人生态农业股份有限公司章程》(以下简称“公

司章程”)的规定，国浩律师（海南）事务所（以下简称“本所”）接

受海南天地人生态农业股份有限公司(以下简称“天地人”或“公司”)

的委托，指派张芳玲、赵珊珊律师就天地人于 2025 年 5 月 20 日召开

的 2024 年年度股东会(以下简称“股东会”)的相关事宜出具本法律

意见书。

本所律师就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性，出席会

议人员的资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及结果的合

法性发表意见。本所律师不对本次股东会所审议的议案内容和该议案

中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，

对公司本次股东会涉及的有关事项进行了审查，查阅了为出具本法律

意见书所必需查阅的文件，对相关问题进行了必要的核查与验证，并

就有关事项对相关人员进行了询问。

公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真

实、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的

事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，与其它

需要公告的材料一并向公众披露，并愿意对本所律师出具的法律意见

依法承担相应的法律责任。本所律师根据《中华人民共和国律师法》

等相关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行核查

和现场见证，现就本次会议涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次会议的召集及召开程序

1、2025 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第八次会议，决议

定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东会。

2、2025 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台刊登了公司 2024 年年度股东会通知公告，公告编号

2025-016 号，公告载明了会议时间、召集人、召开方式、出席对象、

会议地点、审议事项、会议联系方式、备查文件目录等事项。

3、2025 年 5 月 20 日上午 10 时 00 分，天地人 2024 年年度股东

会在海南省海口市龙华区紫荆信息公寓海南天地人生态农业股份有

限公司会议室召开，会议由公司董事长徐咏梅女士主持。

基于以上事实，本所律师认为，本次会议的召集及召开履行了法

定程序，不存在违反法律、法规和公司章程的情形。

二、本次股东会的召集人资格

经本所律师查验，本次股东会的召集人为公司第四届董事会。

本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》、《公

司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的出席人员

1.经查验，出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，代表

股份 44,617,311 股，占公司有表决权股份总数的 89.88%。

2.经查验，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，公

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