公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-031

证券代码：832888 证券简称：天地人 主办券商：东吴证券
海南天地人生态农业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐咏梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的通知已于 2025 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台公告。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,387,411 股，占公司有表决权股份总数的 85.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-031

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事 2 人因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年银行贷款总额的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务的资金需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向不限于中国银行股份有限公司、海南银行股份有限公司、海南农村商业银行股份有限公司、临高惠丰村镇银行有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业发展银行临高县支行等金融机构申请贷款，贷款总额不超过 12,000 万元，额度申请期限：自股东会决议之日起一年。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以 公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押；上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，实际控制人及关联方提供的担保，无需公司承担费用，为公司单方获利行为。在实际办理贷款中如有超出预计的关联担保，根据公司章程，该贷款事项将重新提交董事会及股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,387,411 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、备查文件
《海南天地人生态农业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-031

海南天地人生态农业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日

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