公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-016

证券代码：832889 证券简称：深捷科技 主办券商：长江承销保荐
武汉深捷科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：李国强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关

公告编号：2025-016

规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李国强先生、罗隽女士、王军先生、夏芳女士、李兰英女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟增加公司营业范围暨修订的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟增加公司营业范围并对公司章程进行修订。2.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 08 月 31 日
召开公司 2025 年第一次临时股东大会
2.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-016

（四）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025年8月 11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉深捷科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《武汉深捷科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉深捷科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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