公告日期：2025-08-11

证券代码：832889 证券简称：深捷科技 主办券商：长江承销保荐
武汉深捷科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 31 日下午 15 点 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832889 深捷科技 2025 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于提名公司第四届董事会董事

1.00 √

候选人名单的议案

关于提名公司第四届监事会监事

2.00 √

候选人名单的议案

关于拟变更公司经营范围并修订

3.00 √

公司章程的议案

(一)审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人名单的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，公司董事会决定提名李国强、罗隽、王军、李兰英、夏芳为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人还需经公司 2025 年第一次临时股东会表决通过，任期自股东会审议通过之日起三年。

(二)审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人名单的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名李凯、黄红为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人还需经公司 2025 年第一次临时股东会表决通过，任期自股东会审议通过之日起三年。

（三）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

议案内容：根据公司战略发展规划，需对公司经营范围进行变更，拟变更经营范围为：许可项目：建筑智能化系统设计,建设工程设计,建设工程施工,通用航空服务,建筑劳务分包,商用密码进出口,第二类增值电信业务,互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁，非居住房地产租赁，信息系统集成服务,软件销售,5G 通信技术服务,环境保护专用设备销售,环境保护监测,安防设备销售,消防技术服务,安全系统监控服务,安全技术防范系统设计施工服务,工程管理服……
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