公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-021

证券代码：832889 证券简称：深捷科技 主办券商：长江承销保荐
武汉深捷科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李国强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数51,909,580 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，2 人参加会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人名单的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，公司董事会决定提名李国强、罗隽、王军、李兰英、夏芳为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人名单的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名李凯、黄红为第四届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案具体内容请参考公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告 编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,909,580 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

李国 董事 就任 2025-08-31 2025 年第一次临 审议通过

强 时股东会会议

罗隽 董事 就任 2025-08-31 2……
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