公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-001

证券代码：832889 证券简称：深捷科技 主办券商：长江承销保荐
武汉深捷科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 26 日以公司会议室方式
发出

5.会议主持人：李国强

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会制度》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

根据审计工作需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司财务报告的审计工作。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，
审议相关议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

武汉深捷科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

武汉深捷科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 1 日

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