公告日期：2026-04-29

证券代码：832889 证券简称：深捷科技 主办券商：长江承销保荐
武汉深捷科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：李国强

6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2025
年度工作情况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了《2025 年度
总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 26,292,062.48 元。公司
本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。具体详见《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于补充审议公司委托理财事项的议案》
1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置自有资金，公司于 2025 年 1 月至 2025 年 12
月 31 日购买银行理财产品，期间日最高余额为 963.54 万元；于 2026 年 1 月至
本次董事会召开之日，购买银行理财产品，期间日最高余额为 963.54 万元。公司购……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。