公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-050

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆广陆能源科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘荣

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购置固定资产计划额度的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，2025 年至 2026 年期间，公司拟投入不超过 3000.00

公告编号：2025-050

万元购置固定资产，用于扩大公司生产和油田服务范围，拓展提高油气田采收率，天然气发电、测井等相关项目，实现经济效益。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年第四次临时股东会增加临时提案的议案》1.议案内容：

公司董事会收到单独持有 12.05%已发行有表决权股份的股东刘荣书面提交
的《关于公司拟购置固定资产计划额度的议案》，提请在 2025 年 12 月 26 日召开
的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。
新疆广陆能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日

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