公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-051

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆广陆能源科技股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

新疆广陆能源科技股份有限公司定于2025 年12 月26日召开 2025 年第四次
临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 23 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-047。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 12.05%已发行有
表决权股份的股东刘荣书面提交的《关于公司拟购置固定资产计划额度的议案》，提请在2025年12月26日召开的2025年第四次临时股东会会议中增加临时提案。（二）临时提案的具体内容

根据公司生产经营需要，2025 年至 2026 年期间，公司拟投入不超过 3000.00
万元购置固定资产，用于扩大公司生产和油田服务范围，拓展提高油气田采收率，天然气发电、测井等相关项目，实现经济效益。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘荣符合提案人资格，提案时间

公告编号：2025-051

及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘荣提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 5 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案 恢复表决权
议案名称

编号 普通股股东 的优先股股
东

非累积投票议案

《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>

1 √

的议案》

2 《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 √

5 《关于拟修订<对外担保管理办法>的议案》 √

6 《关于拟修订<对外投资管理办法>的议案》 √

《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议

7 √

案》

8 《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》 √

9 《关于拟修订<年报信息披露重大差错责任 √

公告编号：2025-051

追究制度>的议案》

10 《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会办理本次

11 经营范围变更登记及<公司章程>备案事宜 √

的议案》

《关于公司拟购置固定资产计划额度的议

12 ……
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