公告日期：2019-05-21

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司董事会

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李洪禄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数41,326,223股，占公司有表决权股份总数的85.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：

2.议案表决结果：

同意股数41,326,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数41,326,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数41,326,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数41,326,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-020）、《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数41,326,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数41,326,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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