公告日期：2024-12-27

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司
回购股份的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东
大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）及《公司章程》第 3.2.3 条、3.2.5 条之规定，公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励而回购本公司股本，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后实施，故上述议案无需提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，同时公司的发展需要建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，公司拟回购股份用于实施股权激励。
三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过2.80元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.07元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购股票的定价原则和合理性如下：

1、公司股票二级市场交易情况

目前公司的股票交易方式为做市交易方式。公司在回购价格的确定过程中参考了公司二级市场交易价格。董事会决议前 60 个交易日成交量为 2,536,874 股，成交额为5,253,212.00 元，成交均价为 2.07 元/股。本次回购股份价格上限未超过董事会决议前60 个交易日交易均价的 200%。

2、公司股票定向发行情况

公司自挂牌以来在全国股转系统共进行过三次股票发行，第一次股票发行完成于
2015 年 9 月，发行价格为 4.00 元/股，发行数量为 500.00 万股；第二次股票发行完成于
2015 年 11 月，发行价格为 18.50 元/股，发行数量为 550.00 万股；第三次股票发行完成
于 2016 年 10 月，发行价格为 18.50 元/股，发行数量为 432.40 万股。

考虑到本次回购与前次发行股票时间间隔较长，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考价值有限，存在差异具有合理性。

3、公司财务指标情况

根据公司 2023 年年度报告（经审计）和 2024 年半年度报告（未经审计），截至 2023
年 12 月 31 日和 2024 年 6 月 30 日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为 3.47
元、3.56 元。本次回购价格上限为 2.80 元/股，低于归属于挂牌公司股东的每股净资产。
4、同行业公司情况

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-广告业（L725）-互联网广告服务（L7251）”，同行业可比公司基本情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价（元） 每股净资产（元） 市净率

301171.SZ 易点天下 28.32 7.47 3.79

600986.SH 浙文互联 6.21 3.48 1.79

002131.SZ 利欧股份 3.35 1.90 1.76

832896.NQ 道有道 2.01 ……
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