公告日期：2025-02-24

公告编号：2025-009

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

关于拟申请银行贷款暨关联担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司（含公司全资控股公司）因业务发展需要，在 2025 年度拟向银行申请不超过 8000 万元的贷款。具体贷款额度和期限以银行审批为准。周建修作为公司的实际控制人、王东辉作为部分控股公司的总经理、于向晴作为王东辉的配偶，为公司（含公司全资控股公司）的贷款事宜提供连带担保或作为共同还款人。具体内容以各方正式签署的文件为准。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第四次会议，在关联董事周建
修回避表决的情况下，审议通过了《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》，
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周建修

住所：江苏省南京市***

关联关系：周建修为公司的控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

公告编号：2025-009

姓名：王东辉

住所：北京市东城区***

关联关系：公司股东、部分控股公司的总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：于向晴

住所：北京市东城区***

关联关系：王东辉的配偶

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联方为公司（含公司全资控股公司）提供连带担保，不向公司收取费用，此关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联事项受到影响。
（二）交易定价的公允性

不适用。
四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，具体内容以各方正式签署的文件为准。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是为了支持公司的发展，提高公司的财务状况。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司的财务状况，有利于业务的开展。
六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第四届董事会第四次会议决议。

公告编号：2025-009

道有道科技集团股份公司
董事会
2025 年 2 月 24 日

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