公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-022

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为道有道科技集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢会生、李长照、张小武在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2022 年 12 月 31 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于提名独立董事的议案》，谢会生、李长照、张小武自当日起担任公司独立
董事职务，任期至第三届董事会任期届满。公司于 2024 年 8 月 16 日召开了 2024
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，谢会生、李长照、张小武继续担任公司独立董事职务，任期至第四届董事会任期届满。
谢会生：男，1979 年 6 月出生，中国国籍，北京大学法学硕士、清华大学
高级工商管理硕士。2010 年 11 月至今任北京策略律师事务所律师、合伙人、主任。谢会生先生于 1999 年开始从事律师工作，曾任海南国际仲裁院仲裁员、北海国际仲裁院仲裁员并获得北京市 2012～2014 年度优秀律师等荣誉；2022 年 12月至今任道有道科技集团股份公司独立董事。

李长照：男，1973 年出生，中国国籍，西安理工大学硕士。2001 年 10 月至
2012 年 9 月任天职国际会计师事务所项目经理、部门经理、合伙人；2012 年 9
月至今任立信会计师事务所合伙人、北京首都开发控股集团公司外部董事、北京

公告编号：2025-022

注册税务师协会常务理事；2022 年 12 月至今任道有道科技集团股份公司独立董事。

张小武：男，1968 年 12 月出生，中国国籍，中国政法大学法学学士。1999
年 10 月至今在北京市炜衡律师事务所任职；曾任北京市大兴区炜衡律师法律援助与研究中心副理事长、北京市律师协会农村法律事务专业委员会秘书长、北京市大兴区公益法律服务中心理事长；2022 年 12 月至今任道有道科技集团股份公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事谢会生、
李长照、张小武会议出席情况如下：

是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
缺席董 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
事会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次数 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 次数
席的情况

谢会生 8 8 0 0 否 0

李长照 8 8 0 0 否 0

张小武 8 8 0 0 否 1
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