公告日期：2025-05-12

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周建修
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
45,644,863 股，占公司有表决权股份总数的 48.42%。(截至 2025 年 4 月 30 日，
公司回购股份专户持有公司股票 5,999,935 股。)

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 35,247,994 股，占公司有表决权股份总数的 37.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事曾良、谢会生、李长照、张小武因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王林芳因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,644,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,644,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（三）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，独立董事就 2024 年度的工作内容进行了回顾
和总结，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2024 年度述职报告》 （公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,644,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案 》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关
要求，公司编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月
15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公 司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,644,863 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。