公告日期：2025-09-15

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周建修

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，会议程序及所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，另公司拟变更注册地址，并同步修改《公司章程》，授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度（共 12 项）进行修订，详见《股东会制度》（公告编号：2025-038）、《董事会制度》（公告编号：2025-039）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-047）、《年度报告差错责任追责制度》（公告编号：2025-048）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果均为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李长照、谢会生、张小武对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度（共 5 项）进行修订，详见《总经理工作细则》（公告编号：2025-050）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-051）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-052）、《内部审计制度》（公告编号：2025-053）、《董事会专门委员会工作制度》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交……
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