公告日期：2025-09-15

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 1.1 为维护公司、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）和其他有关法律法规规定，制订本章 券法》”）和其他有关法律法规规定，制订本
程。 章程。

1.2 公司系依照《公司法》和其他法律法规和 1.2 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，在北京市市场监督管理 规范性文件的规定，由道有道（北京）科技局海淀分局注册登记，取得营业执照，统一 有限公司整体变更设立的股份有限公司（以
社会信用代码：91110108663740536D。 下简称“公司”）。公司在北京市市场监督管理
局昌平分局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：91110108663740536D。

1.4 公司住所：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 1.5 公司住所：北京市昌平区英才南一街 12
16 号楼 1 层 101 室，邮政编码：100192。 号院 3 号楼 14 层 1401-6，邮政编码：100088。

1.7 董事长为公司的法定代表人。 1.8 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

1.8 公司全部资产分为等额股份，股东以其 1.10 股东以其认购的股份为限对公司承担
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
全部资产对公司的债务承担责任。 责任。

1.9 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 1.11 本章程自生效之日起，即成为规范公司司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之之间权利义务关系的具有法律约束力的文 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 律约束力的文件。
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和其
事、总经理和其他高级管理人员。 他高级管理人员。

1.10 本章程所称其他高级管理人员是指公 1.12 本章程所称高级管理人员是指公司的
司的副总经理、财务总监、董事会秘书。 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
和本章程规定的其他人员。

2.2 经依法登记，公司的经营范围：一般项 2.2 经依法登记，公司的经营范围：一般项
目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广 交流、技……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。