公告日期：2025-09-15

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 12 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

关联交易管理制度

Ⅰ.总则
为规范道有道科技集团股份公司的关联交易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司非关联股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《道有道科技集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
Ⅱ.关联方与关联交易
2.1 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。
2.2 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人:
1）直接或者间接控制公司的法人或其他组织；
2）由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；
3）由第 2.3 条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人
担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；
4）直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人；5）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
6）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。
2.3 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人:
1）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；
2）公司董事、高级管理人员；
3）第 2.2 条第 1 项所列法人的董事、监事和高级管理人员；

4）本条第 1 项和第 2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18
周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
5）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；
6）中国证监会、全国股转系统根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。
2.3 关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方之间发生的可能引致资源或者义务转移的事项，包括但不限于：
1）购买或者出售资产；
2）对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；
3）提供财务资助；
4）提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
5）租入或者租出资产；
6）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
7）赠与或者受赠资产；

8）债权或者债务重组；
9）研究与开发项目的转移；
10）签订许可协议；
11）购买原材料、燃料、动力；
12）销售产品、商品；
13）提供或者接受劳务；
14）委托或者受托销售；
15）存贷款业务；
16）与关联方共同投资；
17）其它通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。
2.4 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。
公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。
2.5 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。
Ⅲ.关联交易的价格
3.1 关联交易价格是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方之间发生的关联交易所涉及的商品、劳务、资产等的交易价格。
关联交易的价格或者取费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或者垄断地位强迫对方接受不合理的条件。
关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循……
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