公告日期：2025-10-10

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周建修
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数41,547,786 股，占公司有表决权股份总数的 41.44%，本次股东会无中小股东参加，不涉及中小股东表决情况。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王林芳因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司总经理、财务总监列席会议；

5．律师进行鉴证并出具法律意见书。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《关于新<公司法>配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，另公司拟变更注 册地址和经营范围，并同步修改《公司章程》，授权公司管理层具体办理章程 修改、工商变更登记备案等相关手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 会、监事仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司 和全体股东的利益。详见《公司章程—二〇二五年九月版》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,547,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围的议案》

1.议案内容：

公司拟将公司注册地址从“北京市海淀区宝盛南路 1 号院 16 号楼 1 层 101
室变更为“北京市昌平区英才南一街 12 号院 3 号楼 14 层 1401-6”；

将公司的经营范围从“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；软件开 发；软件销售；数据处理服务；品牌管理；企业管理咨询；家用电器研发；家 用电器制造；家用电器销售；电子产品销售；日用品销售；互联网销售（除销 售需要许可的商品）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务； 网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

变更为：

“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；网络技术服务；软件开发；软件销售；互联网数据服务；摄像及视频 制作服务；平面设计；专业设计服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理； 品牌管理；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业管 理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食 品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；日用品销售；珠宝首饰零售；计 算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；照相机……
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