公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-060

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，2025 年第二次临时股东会会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据章程规定设置职工董事一
名。公司于 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经民主选举，一致同
意选举杨倩担任公司第四届董事会职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成第四届董事会。

选举杨倩女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议
通过之日起，自 2025 年 9 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件等有关规定，公司董事会拟设置一名职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

杨倩女士， 1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月毕业于
重庆大学表演专业，学士学位。2011 年 7 月至 2013 年 2 月，在西南大学育才学院担任
教师职务；2013 年 3 月至 2015 年 7 月，在北京蓝色光标数据科技股份有限公司担任客
户经理职务；2015 年 7 月至 2017 年 3 月，在人人行科技股份有限公司担任公关总监职

公告编号：2025-060

务；2017 年 5 月至今，现任公司垂直业务中心总经理职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《道有道科技集团股份公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

道有道科技集团股份公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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