公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-061

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：通讯

4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 20 日以书面方式发出

5、会议主持人：王林芳

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议程序及所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表 31 人，实到 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司章程修订，新增职工董事，根据《中华人民共和国公司法》《道有道科技集团股份公司章程》等相关规定，拟选举杨倩为公司新任职工代表董事，任期与公司第四届董事会董事任期相同。杨倩女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。

公告编号：2025-061

2、议案表决结果

同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

该议案不涉及回避表决的情形。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

（一）《2025 年第一次职工代表大会决议》。

道有道科技集团股份公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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