公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-063

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周建修

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案 》
1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，

公告编号：2025-063

结合公司章程修订的实际情况，公司设置一名职工代表董事。公司召开职工代 表大会选举杨倩为公司第四届董事会职工代表董事，公司董事邸玉静辞去其担 任的公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务，为完善公司治理结构，保 证董事会战略委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根 据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第四届董 事会战略委员会委员。

调整前第四届董事会战略委员会成员：周建修(主任委员)、邸玉静、刘海 栎。

调整后第四届董事会战略委员会成员：周建修(主任委员)、刘海栎、杨倩。
以上董事会战略委员会委员任期至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的 公 告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向北京农村商业银行股份有限公司海淀支行申请金额为人民币伍 佰万元贷款，用于补充公司及全资子公司道有道（北京）数字科技有限公司的 流动资金，期限为壹年。周建修先生（公司控股股东、实际控制人、董事长） 及全资子公司道有道（北京）数字科技有限公司为上述贷款提供连带责任保证 担保。

公司授权总经理周建修先生代表公司及道有道（北京）数字科技有限公司 签署与上述北京农商银行授信/贷款和/或反担保相关的合同、协议及文件，具 体内容以各方最终签署的文件为准。

公司 2025 年度银行贷款暨关联担保（不超过 8000 万元）已经公司第四届

公告编号：2025-063

董事会第四次会议审议通过。
2.回避表决情况：

董事周建修回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《道有道科技集团股份公司第四届董事会第十次会议决议》

道有道科技集团股份公司
董事会
20……
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