公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-064

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券

道有道科技集团股份公司

关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，道有道科技集团股份公司（以下
简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日第四届董事会第十次会议审议通过了

《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、调整董事会战略委员会委员的基本情况

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司章程修订的实际情况，公司设置一名职工代表董事。公司召开职工代表大会选举杨倩为公司第四届董事会职工代表董事，公司董事邸玉静辞去其担任的公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会战略委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第四届董事会战略委员会委员。

调整前第四届董事会战略委员会成员：周建修(主任委员)、邸玉静、刘海栎。
调整后第四届董事会战略委员会成员：周建修(主任委员)、刘海栎、杨倩。
以上董事会战略委员会委员任期至第四届董事会任期届满之日止。
二、本次调整对公司的影响

本次公司董事会战略委员会委员的调整，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影

公告编号：2025-064

响。
三、备查文件目录

（一）《道有道科技集团股份公司第四届董事会第十次会议决议》

道有道科技集团股份公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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