公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-065

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长周建修

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟新设有限合伙企业暨对外投资的议案》
1.议案内容：

公司计划新设有限合伙企业并开展对外投资业务，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资新设合伙企业的公告》（公告编号：2025-067）。

公告编号：2025-065

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司向全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

为满足道有道科技集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司道有道（北京）数字科技有限公司（原名：橙乐（北京）科技有限公司）经营发展需要，公司将其注册资本由目前的 4,800 万元增加至人民币 9,981 万元，道有道（北京）
数字科技有限公司已于 2025 年 9 月 19 日完成增资相关的变更登记手续，新增注
册资本于 2025 年 10 月 10 日实缴到账。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充确认新设全资子公司暨对外投资的议案》
1.议案内容：

道有道科技集团股份公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要和战
略规划，于 2025 年 4 月 27 日新设全资子公司道有道（南京）数智科技有限公司，
注册资本 5,049 万元，公司目前已实缴出资 1,100 万元。新设子公司有利于公司未来整体效益和综合竞争力，不存在损害公司股东利益的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-065

三、备查文件

（一）《道有道科技集团股份公司第四届董事会第十一次会议决议》。

道有道科技集团股份公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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