公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-069

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

关于对外投资设立全资子公司的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

道有道科技集团股份公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要和战
略规划，于 2025 年 4 月 27 日新设全资子公司道有道（南京）数智科技有限公司，
注册资本 5,049 万元，公司目前已实缴出资 1,100 万元。新设子公司有利于公司未来整体效益和综合竞争力，不存在损害公司股东利益的情形。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资为新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次公司新设全资子公司事项已经第四届董事会第十一次会议审议通过，表
决情况为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末资产总额为
573,096,729.22 元、净资产总额为 382,136,295.99 元。截止目前，公司连续 12 个
月内累计对外投资金额为 109,260,000.00 元，分别占公司资产总额、净资产总额的比例为 19.06%、28.59%。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关

公告编号：2025-069

规定,本次交易需经公司董事会审议，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：道有道（南京）数智科技有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 B 区 19 层 01 单元
主营业务：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；软件开发；软件销售；数据处理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投资 出资比例或

投资人名称 实缴金额

方式 金额 持股比例

道有道科技集团股份公司 现金 5,049 万元 100% 1,100 万元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的现金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股
权出资等出资形式。
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2025-069

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。