公告日期：2026-04-22

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点为：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司 2025 年年度股东会以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10:30-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832896 道有道 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京市时代九和律师事务所委派律师进行见证，并出具 法律意见书。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《独立董事 2025 年度述职报告》的议案 √

3 关于公司 2025 年度报告及摘要的议案 √

4 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

5 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 √

6 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的

7 议案 √

8 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2.关于《独立董事 2025 年度述职报告》的议案；

议案内容：

根据《公司章程》的规定，独立董事就 2025 年度的工作内容进行了回顾和总结，具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）。

议案 3.关于公司 2025 年度报告及摘要的议案；

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

议案 4.关于《2025 年度财务决算报告》的议案；

议案内容：《2025 年……
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