公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-025

证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：中泰证券
道有道科技集团股份公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议形式于公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周建修
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法 律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数41,557,786 股，占公司有表决权股份总数的 41.45%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

公告编号：2026-025

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案 》
1.议案内容：

为满足道有道科技集团股份公司(以下简称“公司”)全资子公司道有道(北 京)数字科技有限公司（以下简称“道有道北京）”经营发展需要，公司拟以货币 资金方式向道有道北京增资 6,619 万元，本次增资完成后，道有道北京注册资
本由目前的 9,981 万元增加至人民币 16,600 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,557,786 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。
三、备查文件

《道有道科技集团股份公司 2026 年第二次临时股东会决议》

道有道科技集团股份公司
董事会
2026 年 4 月 30 日

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