公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-003

证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券
天地壹号饮料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于
2024 年 1 月 10 日审议并通过：

任命王振兴先生为公司副总裁、董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日，
自 2024 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于张洋女士辞去公司董事会秘书职务，根据公司经营发展需要，公司董事会决 定聘任王振兴先生为公司副总裁、董事会秘书。
（三）新任高级管理人员履历

王振兴，男，1987 年出生，硕士研究生学历，2010 年取得厦门大学工学、管理
学学士学位，2015 年取得北京大学工程硕士学位。2010 年 7 月至 2012 年 8 月，就职
于厦门建发股份有限公司；2015 年 7 月至 2023 年 12 月，就职于中信证券股份有限
公司投资银行部，历任高级经理、副总裁、高级副总裁，期间负责或参与了正大股份 IPO、伊利股份非公开发行、罗特克斯收购双汇发展暨双汇发展吸收合并双汇集团、 中信集团战略收购暨隆平高科非公开发行、正大集团中国区农牧业务重大资产重组、 广联达非公开发行、惠达卫浴非公开发行、世运电路公开发行可转债、天地壹号 IPO、 西凤酒 IPO、回头客食品 IPO 等资本运作项目，在消费行业资本运作方面经验丰富，

公告编号：2024-003

积累了全面的 IPO、再融资、并购重组等经历。
二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次副总裁、董事会秘书的任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，作为公司独立董事，我们 就公司聘任公司副总裁、董事会秘书事项进行了审核，我们同意聘任王振兴为公司副 总裁、董事会秘书。上述人员的提名、聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》 等规定，经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》 规定的不得担任高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的条件，不属于失 信联合惩戒对象，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合公司长远发展的需要和包括中 小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。
四、备查文件

《天地壹号饮料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 10 日

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