公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-030

证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券
天地壹号饮料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议于 2024年 11 月 15 日审议并通过：

提名陈生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份320,748,600 股，占公司股本的 72.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名张銮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,616,000 股，占公司股本的 4.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名王广先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,460,000 股，占公司股本的 4.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名张洋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 869,047股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名王振兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢禹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-030

提名杨大贺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈鹭曦女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十二次会议于 2024年 11 月 15 日审议并通过：

提名麦玉芬女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何钢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

卢禹，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，清华
大学创新创业博士后，中山大学管理学博士、理学学士。2019 年 8 月至 2022 年 7 月担
任深圳市创新投资集团有限公司博士后研究员；2022 年 7 月至今担任深圳市创新投资集团有限公司高级投资经理。

杨大贺，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师、中
级审计师，2006 年 1 月至 2007 年 12 月担任北京立信会计师事务所副经理，2008 年 1
月至今担任深圳中勤万信会计师事务所审计经理。

陈鹭曦，女，1987 年出生，中国国籍，无境外……
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