公告日期：2024-12-03

证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券
天地壹号饮料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数394,258,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,434,300 股，占公司有表决权股份总数的 7.36%。公司董事、监事、高级
管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书王振兴先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为经销商向中信银行办理融资授信业务提供担保的案》1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟为下游经销商向中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）办理线上流动资金贷款业务承担差额补足责任，增信期限 12 个月，增信金额不超过人民币 10,000 万元。在增信额度内，由公司向中信银行推荐客户并经中信银行审核准入后开展贷款业务，具体以相关主体签订的协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,258,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司及全资子公司向中信银行申请授信暨公司提供担保的
议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司及全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司、广东连山连水商贸有限公司拟向中信银行股份有限公司江门分行申请额度合计52,000 万元的综合授信，其中公司授信额度为 40,000 万元，授信以信用方式叙做；全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司授信额度为 2,000 万元，由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保；全资子公司广东连山连水商贸有限公司授信额度为 10,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保；
全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司、广东连山连水商贸有限公司及广东壹号望曦商贸有限公司可占用公司授信额度 20,000 万元，以上全资子公司用信均由公司提供连带责任保证担保。具体以银行最终审批为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,258,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于全资子公司向兴业银行申请授信暨公司提供担保的议案》1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司拟向兴业银行股份有限公司江门分行申请额度 20,000 万元的综合授信，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担。具体以银行最终审批为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,258,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况
1.议案内容

具体内容详见公司在全国中小企……
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