公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-040

证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券
天地壹号饮料股份有限公司董事长、副董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年11 月 30 日审议并通过：

选举陈生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份320,748,600股，占公司股本的72.77%，不是失信联合惩戒对象。
选举张銮先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份20,616,000股，占公司股本的4.68%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈生先生为公司首席执行官，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 320,748,600 股，占公司股本的 72.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张洋女士为公司常务副总裁、财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 869,047 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊贤平先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.0054%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王振兴先生为公司副总裁、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-040

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年11 月 30 日审议并通过：

选举麦玉芬女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理 的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，作为公司独立董事，我们 就公司选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员事项进行了审核，我们同意选举陈 生为公司董事长；同意选举张銮为公司副董事长；同意聘任陈生为公司首席执行官； 同意聘任张洋为公司常务副总裁、财务负责人；同意聘任熊贤平为公司副总裁；同意 聘任王振兴为公司副总裁、董事会秘书。上述人员的提名、选举、聘任程序符合国家 法律、法规及《公司章程》等规定，经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在 《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事和高级管理人员的情形，不属于失信 联合惩戒对象。

上述相关人员的任职资格符合担任公司董事和高级管理人员的条件，能够胜任所

公告编号：2024-040

聘岗位职责的要求……
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