公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-003

证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券
天地壹号饮料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天地壹号饮料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨大贺、陈鹭曦、李强在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨大贺，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计
师、中级审计师，2006 年 1 月至 2007 年 12 月担任北京立信会计师事务所副经
理，2008 年 1 月至今担任深圳中勤万信会计师事务所审计经理。

陈鹭曦，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中山大学生物学（食品安全生物学）专业，理学博士学位，2019 年 3 月至今担任广东药科大学讲师。

李强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士研究生学历。
1997 年 7 月至 1999 年 6 月，就职于中国工艺集团有限公司；1999 年 9 月至 2000
年 9 月任联想集团有限公司市场经理；2003 年 3 月至 2005 年 4 月，任上海邦信
阳中建中汇律师事务所律师助理；2005 年 4 月至今，历任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人、管理合伙人、管理合伙人/主任。目前兼任上海市律师协会证券业务研究委员会主任，上海仲裁委员会仲裁员，国浩律师（上海）事务所管理合伙人，上市公司上海安诺其集团股份有限公司、青岛英派斯健康科技股份有

公告编号：2025-003

限公司独立董事，非上市或挂牌公司上海傲世控制科技股份有限公司、山东德州扒鸡股份有限公司、上海派拉软件股份有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事杨大贺、
陈鹭曦、李强会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨大贺 1 1 0 0 否 1

陈鹭曦 1 1 0 0 否 1

李强 5 5 0 0 否 2

2024 年度独立董事杨大贺、陈鹭曦、李强已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事杨大贺、陈鹭曦……
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