公告日期：2026-04-24

证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券
天地壹号饮料股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话等方式发出
5.会议主持人：董事长陈生先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度首席执行官工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，首席执行官陈生先生现向董事会提交《天地壹号饮料股份有限公司 2025 年度首席执行官工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向董事会提交《天地壹号饮料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司全体独立董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展与战略规划提供专业建议，有效地维护了公司和股东的利益。现向董事会提交独立董事述职报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司向工商银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司江门滨江支行申请额度 15,000 万元的综合授信，授信以信用方式叙做。具体以银行最终审批为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司向建设银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司江门分行申请额度20,000 万元的综合授信，并在此额度内办理信贷业务，授信以信用方式叙做。具体以银行最终审批为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司及全资子公司向招商银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司及全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请额度合计 30,000 万元的综合授信，其中公司授信额度为 20,000 万元，授信以信用方式叙做；全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司授信额度为 10,000 万元，由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保。具体以银行最终审批为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计担保的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；……
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