公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-010

证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：中信证券

天地壹号饮料股份有限公司

第五届董事会第五次会议独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

根据天地壹号饮料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独
立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断，对公司第五
届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规
定，作为公司的独立董事，我们就公司2025年度利润分配方案进行了审核，我们
一致认为：公司本次利润分配方案符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统
和《公司章程》等规定，符合公司目前的实际经营和财务状况，兼顾了股东利益
和公司持续发展的需要，没有侵害中小股东利益的行为和情况。我们同意董事会
关于公司2025年度利润分配方案的议案，并提请公司2025年年度股东会审议。

二、《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规
定，作为公司的独立董事，我们就公司 2026 年度日常性关联交易预计事项进行
了审核，我们一致认为：上述关联交易预计程序合法有效，关联董事回避了该项
关联交易的表决；该交易为公司日常正常经营活动业务往来，具有必要性、合理
性，价格公允，不存在显失公平的情形。交易公平、公正、公开，有利于公司业
务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，
符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和《公司章程》等规定。我们同意
董事会关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案，并提请公司 2025 年年度

公告编号：2026-010

股东会审议。

三、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《独立董事工作制度》和《公司章程》等规定，作为独立董事，我们就公司2025年度内部控制自我评价报告进行了审核，我们一致认为报告内容合理公正，符合公司长远发展的需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案，并提请公司2025年年度股东会审议。

四、《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们就公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构发表如下意见：经检查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，本次聘任审计机构的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，我们同意由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2026年度财务审计机构，并提请公司2025年年度股东会审议。

五、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，作为公司的独立董事，我们就公司使用闲置自有资金购买理财事项进行了审核，我们一致认为：在确保资金满足生产正常运营的前提下，公司预计以闲置自有资金购买银行安全性高、流动性好、中低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，不存在损害公司和中小股东利益的情况。我们同意董事会关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案，并提请公司 2025 年年度股东会审议。

独立董事：杨大贺、陈鹭曦、李强
2026年4月24日

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