公告日期：2021-07-29

公告编号：2021-021

证券代码：832902 证券简称：花木易购 主办券商：兴业证券

花木易购科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘景迁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数44,115,500 股，占公司有表决权股份总数的 78.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2021-021

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名刘景迁、刘景光、张福蕊、章顺发、罗小华为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会成员刘景迁、刘景光、张福蕊、章顺发、罗小华为连选连任。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责

2.议案表决结果：

同意股数 44,115,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名卢仙花、张伟为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届监事会成员与第二届相比，卢仙花为连选连任，张伟为新任监事候选人，原监事林则金不再担任公司监事。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 44,115,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘景迁 董事 任职 2021 年 7 月 29 日 2021 年第二次 审议通过

公告编号：2021-021

临时股东大会

张福蕊 董事 任职 2021 年 7 月 29 日 2021 年第二次 审议通过

临时股东大会

刘景光 董事 任职 2021 年 7 月 29 日 2021 年第二次 审议通过

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