公告日期：2025-05-26

证券代码：832902 证券简称：花木易购 主办券商：兴业证券

花木易购科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘景迁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,884,000 股，
占公司有表决权股份总数的 52.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘景光、刘景飞因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卢仙花因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详 细 议 案 内 容 见 我 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 股 转 系 统 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn/）中披露的《2024 年度报告》（公告编号：2025-008）以及《2024年度报告摘要》（公告编号: 2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

该议案对公司 2024 年度经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

该议案对 2025 年经营目标等进行了详细的说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2024 年度利润不进行分配。以前年度结余的未分配利润将滚存至下一年度作为流动资金参与公司运营。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,884,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《……
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