公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-004

证券代码：832902 证券简称：花木易购 主办券商：兴业证券
花木易购科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长刘景迁先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事刘景光因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘景飞因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，审计费用为 12 万元。

详细议案内容见 我司于股转系统披露平台(http://www.neeq.com.cn/）中

公告编号：2026-004

披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第四届董事会第八次会议决议》

花木易购科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日

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