公告日期：2025-05-16

证券代码：832905 证券简称：信源小贷 主办券商：金元证券
海南信源小额贷款股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

海南信源小额贷款股份有限公司
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕向平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数137,745,843 股，占公司有表决权股份总数的 71.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司聘请律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长吕向平先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，对 2024 年
度公司董事会的召集、审议重要的议案及公司重要经营情况进行总结，并对 2025年度进行展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,111,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的68.32%；反对股数 43,634,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.68%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由监事会主席李孟彦代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,111,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的68.32%；反对股数 43,634,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.68%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《海南信源小额贷款股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-002）及《海南信源小额贷款股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,111,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的68.32%；反对股数 43,634,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.68%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，编制并汇报了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,111,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的68.32%；反对股数 43,634,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.68%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营规划，结合财务报表数据，编制并汇报了《2025
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,111,380 股，占出席本次会议有表决权股份总数的68.32%；反对股数 43,634,463 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 31.68%；弃权股数 0 股……
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