公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-016

证券代码：832905 证券简称：信源小贷 主办券商：金元证券
海南信源小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长吕向平

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任黄庆先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

为进一步完善公司治理结构，吕向平先生辞去兼任的总经理职务，现公司拟
聘任黄庆先生为公司总经理，详见 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事黄庆先生需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任许璇女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

陈小红女士因个人原因，辞去兼任的公司董事会秘书职务，现公司拟聘任许
璇女士为公司董事会秘书。详见 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《海南信源小额贷款股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

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