公告日期：2025-08-14

证券代码：832905 证券简称：信源小贷 主办券商：金元证券
海南信源小额贷款股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文统一修改为“股东会”

全文 条款顺序序号 全文 条款顺序序号根据修订后相应
调整顺序序号

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和
合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织据《中华人民共和国公司法》(以下简称 和行为，根据《中华人民共和国公司“《公司法》”)和其他有关规定，制订本 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
章程。 人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《非上市公众公司监管指引第
3 号--章程必备条款》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》和

其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国 第二条 公司系依照《中华人民共和
公司法》和其他有关规定成立的股份有 国公司法》和其他有关规定成立的股限公司(以下简称“公司”)。以海南信 份有限公司(以下简称“公司”)。以联盛融资担保有限公司、海南华宝投资 海南信联盛融资担保有限公司、海南有限公司、海南昌大昌房地产开发有限 华宝投资有限公司、海南昌大昌房地公司、海口源驹实业有限公司、海南红 产开发有限公司、海口源驹实业有限橡实业有限公司、海口源盛兴实业有限 公司、海南红橡实业有限公司、海口公司、徐骏、林翠妹、黄文光、陈雪花 源盛兴实业有限公司、徐骏、林翠妹、为发起人共同发起设立。在海口市工商 黄文光、陈雪花为发起人共同发起设行政管理局注册登记，取得《企业法人 立。在海口市工商行政管理局注册登
营业执照》 记，取得《企业法人营业执照》，统一
社 会 信 用 代 码 为
91460100552797054P。公司于 2015 年
7 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。

第七条 董事会董事长为公司的法定代 第七条 董事长为公司的法定代表
表人，并依法进行登记。如公司法定代 人。担任法定代表人的董事长辞任的，
表人变更，应进行变更登记。 视为同时辞去法定代表人。法定代表
法定代表人的职权包括： 人辞任的，公司将在法定代表人辞任
（一）签署公司文件； 之日起三十日内确定新的法定代表
（二）在发行的股票上签名，并公司盖 人。

章； 法定代表人以公司名义从事的民事活
（三）根据法律法规的规定代表公司签 动，其法律后果由公司承受。本章程
订合同； 或者股东会对法定代表人职权的限
（四）根据法律法规的规定代表公司参 制，不得对抗善意相对人。法定代表
加诉讼、仲裁； 人因为执行职务造成他人损害的，由
（五）行使法律法规和本章程规定的其 公司承担民事责任。公司承担民事责
他……
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