公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-018

证券代码：832905 证券简称：信源小贷 主办券商：金元证券
海南信源小额贷款股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长吕向平

6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-018

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，现公司已编制完成《2025 年半年度报告》，议案详细内容详见公司于 2025 年 8月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算
有限公司核算的结果为准。利润分配具体方案详见公司于 2025 年 8 月 14 日在
全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台上刊登的公司《2025年半年度权益分派预案公告》。（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<海南信源小额贷款股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-018

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》等内部治理制度进行修订，修订后内部治理制度详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

（1）《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）

（2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）

（3）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）

（4）《对外……
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