公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-017

证券代码：832906 证券简称：指安科技 主办券商：方正承销保荐
杭州指安科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

杭州市西湖区西园二路 9 号 1 幢 6 层公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-017

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832906 指安科技 2025 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于追加使用自有闲置资金购买

1 √

理财产品投资额度的议案

1. 审议《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品投资额度的议案》
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于拟使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经 2025 年 5 月 14 日召开的
2024 年年度股东大会审议通过，至 2026 年 5 月 31 日有效。详见公司于 2025
年 4 月 22 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关
于拟使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务 正常开展并确保经营需要的前提下，公司拟将使用自有闲置资金购买理财产品 及进行证券投资（包括但不限于银行理财产品、资产管理公司资产管理计划、 证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品、股票、债券投资、基金投资、 信托产品以及其他另类投资等）的额度提升至 2050 万元（不包含投资收益）。 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品投资 额度的公告》（公告编号：2025-016）。

公告编号：2025-017

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在……
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