公告日期：2020-11-18
证券代码：832906 证券简称：指安科技 主办券商：方正承销保荐
杭州指安科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 11 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田新广先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,733,128 股，占公司有表决权股份总数的 87.7067%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举田新广先生作为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举田新广先生为公司第三届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会决议通过之日起生效。田新广先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：
同意股数 30,733,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举田川先生作为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举田川先生为公司第三届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会决议通过之日起生效。田川先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：
同意股数 30,733,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举杨金慧先生作为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举杨金慧先生为公司第三届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会决议通过之日起生效。杨金慧先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：
同意股数 30,733,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举应保军先生作为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举应保军先生为公司第三届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会决议通过之日起生效。应保军先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：
同意股数 30,733,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举何毅先生作为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
因公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举何毅先生为公司第三届董事会董事,任期为三年,自公司股东大会决议通过之日起生效。何毅先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措
施。
2.议案表决结果：……
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