公告日期：2021-05-26

公告编号：2021-019

证券代码：832907 证券简称：宏华股份 主办券商：东莞证券

广西宏华生物实业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 14 日以书面、微信等方式发

出

5.会议主持人：李宁华

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2021 年 3 月 16 日公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向

公告编号：2021-019

银行申请贷款暨关联交易的议案》，现因经营情况及银行的要求拟调整其中两笔关联交易的贷款抵押物及反担保的相关事项，调整情况如下：

调整前：

1、公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与银行签订流动资金贷款合同，贷款不超过 300 万元。此次贷款由柳州市农业信贷融资担保有限公司提供保证担保，由公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司的股权作为反担保，同时李宁华、李利华、李坤阳提供连带担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

2、公司的全资子公司柳州市宏华禽蛋养殖有限公司拟银行签订流动资金贷款合同，贷款总额不超过 1000 万元，此次贷款由广西宏华生物实业股份有限公司房产及公司控股股东及实际控制人李宁华、董事李坤阳提供其个人房产做抵押，同时广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、陈志雄提供连带担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

调整后：

1、公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与银行签订流动资金贷款合同，贷款不超过 300 万元。此次贷款由柳州市农业信贷融资担保有限公司提供保证担保，同时李宁华、李利华、李坤阳、广西宏华生物实业股份有限公司提供连带担保。公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司的股权、广西宏华生物实业股份有限公司承租的位于柳江县穿山镇 1900 亩土地的经营权、李利华、李坤阳、广西宏华生物实业股份有限公司为柳州市农业信贷融资担保有限公司提供反担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

2、公司的全资子公司柳州市宏华禽蛋养殖有限公司拟与银行签订流动资金贷款合同，贷款总额不超过 1000 万元，此次贷款由担保公司提供保证担保，同时李宁华、李坤阳、陈志雄、广西宏华生物实业股份有限公司提供连带担保。公司控股股东及实际控制人李宁华控制的柳州宏华房地产开发有限责任公司的房产、广西宏华生物实业股份有限公司房产、李宁华、董事李坤阳提供其个人房产、柳州宏华房地产开发有限责任公司、广西宏华生物实业股份有限公司、公司控股股东及实际控制人李宁华、李坤阳、法人陈志雄及配偶为担保公司提供反担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

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2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李宁华、李利华、李坤阳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2021 年 6 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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