公告日期：2022-01-06

公告编号：2022-004

证券代码：832907 证券简称：宏华股份 主办券商：东莞证券
广西宏华生物实业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832907 宏华股份 2022 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

柳州市潭中西路 7 号广西宏华生物实业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向银行申请借款暨关联交易的议案》

1、公司的全资子公司柳州市宏华禽蛋养殖有限公司拟与柳州市区农村信用合作联社签订流动资金贷款合同，贷款不超过 280 万元，此次贷款由母公司广西宏华生物实业股份有限公司及法人李宁华、陈志雄提供担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

2、公司的全资子公司柳州市宏华禽蛋养殖有限公司拟与银行签订流动资金贷款合同，贷款不超过 600 万元。此次贷款由广西柳州中小企业融资担保有限公司提供保证担保，由母公司广西宏华生物实业股份有限公司及法人李宁华、陈志雄、公司董事控股股东及实际控制人李宁华之子李坤阳及其个人房产为上述借款提供反担保。上述贷款及担保事宜最终以各方签署的贷款合同、担保合同及反担保合同为准。

3、公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与上海银行（具体支行以签约为准）签订贷款合同，贷款不超过 200 万元。此次贷款由北京市农业融资担保有限公司（以下简称“北京农担”）为公司提供贷款担保，广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、李利华提供反担保，具体内容以双方签订贷款合同/反担保相关合同为准。

4、公司的全资子公司柳州市宏华禽蛋养殖有限公司拟与上海银行（具体支

公告编号：2022-004

行以签约为准）签订贷款合同，贷款不超过 200 万元。此次贷款由北京市农业融资担保有限公司（以下简称“北京农担”）为公司提供贷款担保，广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、陈志雄提供反担保，具体内容以双方签订贷款合同/反担保相关合同为准。

5、公司的全资子公司象州宏华有机米有限公司拟与上海银行（具体支行以签约为准）签订贷款合同，贷款不超过 100 万元。此次贷款由北京市农业融资担保有限公司（以下简称“北京农担”）为公司提供贷款担保，广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、黄颖翠提供反担保，具体内容以双方签订贷款合同/反担保相关合同为准
（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，……
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