公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-007

证券代码：832907 证券简称：宏华股份 主办券商：东莞证券
广西宏华生物实业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日以电子邮件、电话方式发
出
5.会议主持人：李宁华
6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司制定套期保值业务管理制度的议案》
1.议案内容：

为规避原材料价格波动及公司产品鸡蛋价格的波动对公司生产经营造成的不

公告编号：2020-007

利影响，为降低经营风险，公司及子公司拟择机开展相关产品的期货套期保值业
务。公司特制定此管理制度， 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（http://www.neeq.com.cn 及www.neeq.cc）上披露的《广西宏华生物实业股份有限公司套期保值业务管理制度的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
1.议案内容：

为规避原材料价格波动及公司产品鸡蛋价格的波动对公司生产经营造成的不利影响，为降低经营风险，公司及子公司拟择机开展相关产品的期货套期保值业
务。议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在 全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上披露的《广西宏华生物实业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于成立控股孙公司广西坤坤和鑫鑫餐饮管理有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司产业链和业务战略布局的需要，进一步提升公司业务规模及整体盈利能力，现拟成立控股孙公司广西坤坤和鑫鑫餐饮管理有限公司，注册地为柳州
市潭中西路 7 号 A 栋 1 单元 6-1 号，注册资本为人民 2,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-007

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向银行申请借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营需要，公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与银行签订流动资金贷款合同，贷款不超过 300 万元。此次贷款由柳州市农业信贷融资担保有限公司提供保证担保，由公司持有全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司的股权及公司穿山基地的经营权作为反担保，同时李利华、李坤阳提供连带担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
李宁华、李利华、李坤阳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时……
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