公告日期：2020-05-22

证券代码：832907 证券简称：宏华股份 主办券商：东莞证券
广西宏华生物实业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：广西柳州市潭中西路 7 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李宁华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数26,136,692 股，占公司有表决权股份总数的 70.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事李守德因私事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据相关的法律法规及公司章程的规定履行了相关义务，现对 2019 年度工作进行总结。
2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2019 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2019 年度财务情况所做的 2019 年度财务决算的报告。
2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据现阶段公司经营的实际情况，2019 年度不分配现金股利、不派送红股，也不进行转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于 2020 年度经营计划及财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营计划所做的 2020 年度财务预算的报告。
2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（公告编号：2020-014、2020-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 26,136,692 股，占出席本次会议有表决权……
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