公告日期：2021-01-27

证券代码：832910 证券简称：伊赛牛肉 主办券商：申万宏源承销保荐
河南伊赛牛肉股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及远程

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：买银胖

6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员列席会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及其所属子公司拟于 2021 年度在中信银行股份有限公司焦作分行融资 31000 万元的议案》

1.议案内容：

公司及其所属子公司拟于 2021 年度在中信银行股份有限公司焦作分行授信31000 万元,融资方式包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证、商票保贴、开立即、远期信用证及项下进口押汇、进口代付、进口代收保付、进
口代收项下押汇等业务；担保方式包含担不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司名下位于博爱县广兴路西侧的房地产抵押担保、河南伊赛牛肉股份有限公司连带责任保证担保、修武县伊赛牛肉有限公司连带责任保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证、丁冲锋及拜婷婷个人连带责任保证等，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及其所属子公司拟于 2021 年度在交通银行股份有限公司焦作分行融资 35000 万元的议案》

1.议案内容：

公司及其所属子公司拟于 2021 年度在交通银行股份有限公司焦作分行综合授信总额 35000 万元，期限一年，担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司担保、修武县伊赛牛肉有限公司担保、内蒙古伊赛牛肉有限公司担保、买银胖及丁云连带责任保证担保、修武县伊赛饲料有限公司房地产抵押担保、河南省粮食产业投资担保有限公司担保等，由河南伊赛牛肉股份有限公司的房地产向河南省粮食产业投资担保有限公司提供抵押反担保，由买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的不超过 1000 万股股权向河南省粮食产业投资担保有限公司提供质押反担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及其所属子公司拟于 2021 年度在洛阳银行股份
有限公司焦作分行融资 2000 万元的议案》

1.议案内容：

公司及其所属子公司拟于 2021 年度在洛阳银行股份有限公司焦作分行融
资 2000 万元，期限一年，担保方式包含但不限于：修武县伊赛牛肉有限公司保证担保、内蒙古伊赛牛肉有限公司担保、买银胖所持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的 2450 万股股权质押担保、买银胖及丁云个人连带责任保证。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟于 2021 年度在中原银行股份有限公司焦作分
行融资 6000 万元的议案》

1.议案……
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