公告日期：2021-01-27

证券代码：832910 证券简称：伊赛牛肉 主办券商：申万宏源承销保荐
河南伊赛牛肉股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 18 日 09:00:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 2 月 17 日 15:00—2021 年 2 月 18 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832910 伊赛牛肉 2021 年 2 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南仟问律师事务所李希民、冯满元律师。

（七）会议地点

博爱县产业集聚区广兴路中段西侧河南伊赛牛肉股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及其所属子公司拟于 2021 年度在中信银行股份有限公司焦作分行融资 31000 万元的议案》

公司及其所属子公司拟于 2021 年度在中信银行股份有限公司焦作分行授信31000 万元,融资方式包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证、
商票保贴、开立即、远期信用证及项下进口押汇、进口代付、进口代收保付、进口代收项下押汇等业务；担保方式包含担不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司名下位于博爱县广兴路西侧的房地产抵押担保、河南伊赛牛肉股份有限公司连带责任保证担保、修武县伊赛牛肉有限公司连带责任保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证、丁冲锋及拜婷婷个人连带责任保证等，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

（二）审议《关于公司及其所属子公司拟于 2021 年度在交通银行股份有限公司焦作分行融资 35000 万元的议案》

公司及其所属子公司拟于 2021 年度在交通银行股份有限公司焦作分行综合授信总额 35000 万元，期限一年，担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司担保、修武县伊赛牛肉有限公司担保、内蒙古伊赛牛肉有限公司担保、买银胖及丁云连带责任保证担保、修武县伊赛饲料有限公司房地产抵押担保、河南省粮食产业投资担保有限公司担保等，由河南伊赛牛肉股份有限公司的房地产向河南省粮食产业投资担……
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