公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-040

证券代码：832912 证券简称：西科集团 主办券商：浙商证券
西科农业集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决等所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-040

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832912 西科集团 2023 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省绵阳市科创园区创业大道中段 21 号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提请股东大会同意并授权公司董事长办理授权范围内银行授信及融资事项的议案》

公司董事会提请股东大会同意公司每年向银行申请办理不超过公司最近一期经审计净资产 65%的银行授信及融资额度，并授权董事长全权负责办理相关事宜，包括但不限于：确定授信及融资银行、申报授信及融资额度、制定融资计划、安排资产抵押方式、签署贷款合同、办理还款等一切相关事宜。授权有效期自2023 年第二次临时股东大会审议通过之日至第五届董事会届满为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及复印件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人

公告编号：2023-040

出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 7 月 12 日 09:00-12:00

（三）登记地点：四川省绵阳市创业大道中段 21 号公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：四川省绵阳市创业大道中段 21 号；传真：0816-6355518；联系人：张正旭；联系电话：0816-6355050
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《西科农业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

西科农业集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。